1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. KARA PARA KOKUSU VAR
KARA PARA KOKUSU VAR

KARA PARA KOKUSU VAR

Sahte pasaportla farklı ülkelerden havale edilen binlerce doları alıp KKTC üzerinden Nijerya’ya transfer eden Odukova’nın nasıl bir işe bulaştığı araştırılıyor

A+A-

Kinsley George adına düzenlenen sahte Nijerya pasaportu ile iki ayrı bankadan para çeken Nijerya uyruklu Opeyemi Adedoyıh Odukova hakkındaki polis soruşturması devam ediyor. Zanlının sahte pasaportla Tayland’dan gönderilen binlerce doları aldığı ve bu paraları KKTC üzerinden Nijerya’ya havale ettiği tespit edildi. Nijerya, Tayland, KKTC üçgeninde dönen para transferinin arkasında kara para aklama operasyonunun yattığını düşünen polisin, bu yönde araştırmalarını yürüttüğü öğrenildi.
 

İKİ YILDIR YAPIYORMUŞ: Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturmada zanlı Opeyemi Adedoyıh Odukova’nın 2012-2013 tarihleri arasında Nijerya’dan temin etmiş olduğu Kinsley George adına düzenlenen sahte pasaport ile TC Ziraat Bankası ve Kıbrıs Vakıflar Bankası’na giderek Kinsley George adına Taylan’dan havale edilen paraları aldığı tespit edildi.

KARA PARA KOKUSU: Yedi gündür yürütülen soruşturmada zanlının 2012 yılında 7 aylık sürede 50 bin 380 dolar, 2013 yılının 3 aylık döneminde ise 70 bin dolar parayı sahte pasaportla çektiği ortaya çıktı. Tayland’dan gönderilen paraları sahte pasaportla alan zanlının, aldığı paraları KKTC üzerinden Nijerya’ya gönderdiği tespit edildi. Zanlının “kara para” akladığından şüphelenen mali polisin, zanlının KKTC’deki suç ortaklarının peşine düştüğü öğrenildi.

POLİS SORUŞTURMASI DEVAM EDİYOR: Polis soruşturması kapsamında 7 gündür tutuklu bulunan zanlı dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis, zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek 3 gün ek süre talep etti. Mahkeme, hakkında “sahte evrakı tedavüle sürme, başkasının kimliğine bürünme” suçlarından soruşturma yürütülen zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

Star Kıbrıs

Bu haber toplam 835 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.