ÇİN’DE BANKA BİLE KURULDUİddialara göre, para transferi ve kara para aklama işlemleri için Türkiye ve vergi cennetlerinde çok sayıda paravan şirket kurulduğu ve bu yolla gümrük ve vergi kaçakçılığı yapıldığı da anlaşıldı. Soruşturma kapsamında İranlı şahıslarca Çin’de kurulan 1 bankanın kara listeye alınarak kapatılması sonrasında Türkiye’den Çin’e giderek paravan şirket kuran suç örgütünün, Çin bankalarında bulunan paraları bu kez sahte belgelerle Halkbank’a havale ettiği anlaşıldı.